Dopo il collocamento, i soldi sono diventati trasferibili ma possono ancora essere collegati ad attività criminali, sarebbe possibile risalire ai conti di partenza e da essi scoprirne l’origine illecita. Così inizia la fase detta stratificazione La sfida principale for every le autorità e le istituzioni finanziarie è individuare il denaro https://avvocato-reati-tributari11104.mybloglicious.com/47675569/considerations-to-know-about-avvocato-riciclaggio-denaro-piacenza-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale