La rete di contatti ed il potere di cui dispongono ha permesso loro di non essere sottoposti alle verifiche, perché potevano controllare sia gli istituti finanziari, sia le autorità di vigilanza. I reati presupposto del reato di riciclaggio erano inizialmente previsti espressamente dall’art. 648 bis del Codice penale ed erano https://www.reatoriciclaggio.com